Aree di attività
 Analisi contabile e Diritto penale dell’Economia
L’area di attività esclusiva dello studio della Dott.ssa Claudia Tavernari è l’analisi contabile nelle sue diverse forme che interessano il diritto penale dell’Economia.
La ricostruzione contabile, anche attraverso l’analisi bancaria e societaria, si pone alla base dei principali temi tipici delle seguenti discipline:
  • diritto penale tributario (D.Lgs 74/2000);
  • diritto penale societario (Cod Civ. Libro V, Titolo IX, artt. 2621-2641);
  • diritto penale fallimentare (L.F. Titolo VI, artt. 216-238).

Le competenze maturate permettono di svolgere i seguenti principali servizi:
  • redazione di consulenze tecniche a seguito di specifici quesiti posti dall’autorità giudiziaria o da collegi difensivi (Arbitration services)
  • consulenza nell’ambito di procedimenti penali e/o civili (litigation support)
  • svolgimento/assistenza indagini attraverso la ricostruzione contabile e finanziaria volte all’identificazione di frodi fiscali e/o contabili, calcolo soglie di punibilità, aggravamenti/cagionamenti del dissesto societario in ambito fallimentare, fatti illeciti di varia natura in ambito tributario e/o societario (forensic and fraud investigation)
  • analisi e ricostruzione di gruppi societari, analisi e ricostruzioni complesse di movimentazioni bancarie, ricostruzione della genesi e dell’iter evolutivo di patrimoni offshore anche attraverso l’individuazione di beneficial owners (businness intelligence services)

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